Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Автоспецоборудование»
Отчет об итогах голосования
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Автоспецоборудование»
Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:
Акционерное общество «Автоспецоборудование»
Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Труда, дом 27
Вид общего собрания:
Годовое.
Форма проведения общего собрания:
Собрание.
Дата проведения общего собрания:
26 июня 2023 года
Место проведения общего собрания акционеров:
Россия, Псковская область, г. Псков, ул. Труда, дом 27, кабинет 11
Время начала регистрации участников собрания – 10 час 30 мин.
Время открытия общего собрания – 11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации и начала подсчета голосов – 11 час. 30 мин. 11 час. 40 мин.
Время закрытия общего собрания – 12 час. 00 мин.
На момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
уставный капитал Общества составляет 17137,5 рублей, который разделен на 68550 обыкновенных акций. На баланс Общества не зачислены акции Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры, владельцы голосующих акций Общества – 68550 обыкновенных акций.
Сведения о лицах, принявших участие в собрании:
Для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители):
Дмитриев Ю.П., который владеет 59363 штуками голосующих акций Общества, предоставляющих
право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, что составляет 56,59
процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества;
Правдюк Андрей Витальевич, который владеет 20565 штуками голосующих акций Общества,
предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, что
составляет 30 процентов от общего числа размещенных голосующих акций Общества.
Сведения о лице, проводившем подсчет голосов: Функции счетной комиссии выполнял
регистратор общества: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Псковский филиал (место нахождения: Псковская обл., г. Псков, ул. Советская, д. 60, 2 этаж, пом.
1010)
Лица, уполномоченные регистратором, присутствовавшие при принятии решений общего
собрания акционеров:
Андронов Виктор Борисович
По первому вопросу повестки дня - «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности общества за 2022 год»:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 59363 шт.
- Кворум (86,5981%) - в наличии
По второму вопросу повестки дня - «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)
дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2022
года»:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 59363 шт.
- Кворум (86,5981%) - в наличии
По третьему вопросу повестки дня - «Избрание членов Совета директоров»:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 59363 шт.
- Кворум (86,5981%) - в наличии
По четвертому вопросу повестки дня - «Избрание Ревизора»:
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в общем собрании - 68550 шт.,
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании – 59363 шт.
- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, за
исключением голосов, которыми обладали члены Совета директоров и Генеральный директор
– 0 шт.
- Число голосов, которыми обладали лица, которые могут участвовать в голосовании при
избрании ревизора - 9187 шт.
- Кворум (0%) – отсутствует.
Председатель собрания: Алехин Сергей Александрович
Секретарь: Баринова Марина Валентиновна
Повестка дня:
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности общества за 2022 год.
- Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого
квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по
результатам 2022 года
- Избрание членов Совета директоров.
- Избрание Ревизора.
По первому вопросу повестки дня:
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 2022 год.
Голосовали:
«ЗА» - 59363 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принятое решение:
Утвердить Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2022 года:
Вопрос, поставленный на голосование:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Годовой дивиденд за 2022 финансовый год не выплачивать.
Голосовали:
«ЗА» - 59363 голоса, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
Принятое решение:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года. Годовой дивиденд за 2022 финансовый год не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня:
Избрание членов Совета директоров:
Вопрос, поставленный на голосование:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.) Дмитриев Юрий Павлович;
2.) Алехин Сергей Александрович;
3.) Чубаев Андрей Игоревич;
4.) Шишкина Лариса Николаевна;
5.) Волков Владимир Николаевич
6.) Правдюк Андрей Витальевич
Голосовали:
Дмитриев Юрий Павлович - «ЗА» - 48400 голосов
Алехин Сергей Александрович - «ЗА» - 48400 голосов
Чубаев Андрей Игоревич - «ЗА» - 48400 голосов
Шишкина Лариса Николаевна - «ЗА» - 48400 голосов
Волков Владимир Николаевич- «ЗА» - 390 голосов
Правдюк Андрей Витальевич - «ЗА» - 102825 голосов
Против всех кандидатов – нет; воздержался по всем кандидатам - нет
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.) Правдюк Андрей Витальевич
2.) Дмитриев Юрий Павлович;
3.) Алехин Сергей Александрович;
4.) Чубаев Андрей Игоревич;
5.) Шишкина Лариса Николаевна
По четвертому вопросу повестки дня:
Избрание Ревизора
Голосование не проводилось ввиду отсутствия кворума по вопросу повестки дня.
.
.
.
.
.
.
.
.
Дата составления отчета об итогах голосования – 28 июня 2023 года.
.
.
.
Председатель собрания Алехин Сергей Александрович
